Pour protéger nos utilisateurs et nous conformer aux réglementations, CAPITAL-B LTD collecte et vérifie les informations des clients lors du processus d’inscription. Cela permet d’assurer la sécurité et l’intégrité de notre plateforme.
Nous exigeons que les clients fournissent des informations personnelles précises et vérifiables, y compris :
Nom complet
Adresse permanente
Date de naissance
Profession ou activité commerciale
Pièce d’identité officielle (passeport, carte d’identité nationale ou permis de conduire)
Justificatif de domicile (facture de services publics, avis d’imposition ou relevé bancaire)
Pour les clients professionnels, nous demandons également :
Certificat d’incorporation
Statuts de l’entreprise
Résolution du conseil (autorisant les transactions)
Registre des administrateurs et des actionnaires
Nous vérifions toutes les informations par le biais de sources fiables afin de prévenir la fraude et les crimes financiers.
Avant d’accepter un client, nous évaluons son profil de risque en fonction de plusieurs facteurs :
Pays d’origine
Activités commerciales
Exposition politique
Indicateurs de risque élevé
Nous n’acceptons pas les clients provenant de pays sous sanctions ou impliqués dans des activités suspectes.
Nous n’acceptons pas :
Comptes anonymes
Banques fictives
Citoyens américains
Clients des pays sous sanctions
Nous surveillons en permanence les transactions de nos clients pour détecter toute activité inhabituelle ou suspecte. Toute transaction qui ne correspond pas au comportement typique d’un client peut être signalée pour examen.
En cas de non-fourniture des documents requis ou de refus de se soumettre à notre processus KYC, nous pouvons :
Refuser ou mettre fin à la relation commerciale
Signaler l’activité suspecte aux autorités compétentes
Nous pouvons collaborer avec des agences tierces pour la vérification des clients, à condition qu’elles respectent les normes de conformité. Dans ces cas, des copies certifiées des documents originaux seront requises.
At Capital Bltd, we are committed to ensuring the financial security of all our users. By adhering to international KYC and AML standards, we ensure a transparent and trustworthy platform.
Restez conforme. Restez en sécurité.
